Cae una red internacional de contrabando y lavado tras allanamientos en San Martín de los Andes

Una serie de allanamientos simultáneos realizados en San Martín de los Andes y distintos puntos del país permitió desarticular una compleja organización criminal dedicada al contrabando internacional y al lavado de activos. Según la investigación, la red operaba en la región detrás de lo que parecía ser un exclusivo entorno de negocios turísticos y camionetas 4x4 de lujo.

La investigación, encabezada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), se ejecutó por orden del Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, en el marco de una megacausa por contrabando y lavado de dinero.

En total se efectuaron veinte allanamientos, varios de ellos en propiedades de lujo ubicadas en la zona de San Martín de los Andes, que funcionaban como centros logísticos de la maniobra delictiva.

Durante los procedimientos fueron detenidas nueve personas —siete hombres y dos mujeres—, entre ellas una ciudadana china acusada de violar el Régimen Penal Cambiario.

Además de las detenciones, se logró el secuestro de 4,4 millones de dólares, 473 millones de pesos y 44.090 USDT, una criptomoneda estable equivalente al dólar. También se incautaron autos de alta gama, camionetas, un camión, armas, máquinas contadoras de billetes, notebooks y pendrives con información contable.

La causa se desprende de la denominada “Operación Comando Crypto”, iniciada en 2023, que ya había revelado una red de lavado con vínculos en Brasil. En esta nueva etapa, los investigadores identificaron a un grupo de empresarios argentinos dedicados al contrabando de cobre y otros metales ferrosos hacia Estados Unidos, utilizando a Bolivia y Paraguay como países de tránsito.

Según los informes del DFI, las ganancias eran cobradas en criptoactivos desde cuentas radicadas en China y Hong Kong, lo que permitía a la organización mover grandes sumas de dinero sin pasar por el sistema financiero tradicional. El expediente judicial señala que solo uno de los implicados habría realizado 425 operaciones con criptomonedas por un monto superior a 21 millones de USDT entre 2021 y 2025.

La investigación continúa para determinar la trazabilidad completa del dinero y el rol de cada uno de los detenidos, mientras fuentes de la PFA no descartan nuevas detenciones en el sur del país.